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内蒙古鄂尔多斯白昊52亿非法集资案: 万民之殇

来源:众闻网 作者:admin 人气: 发布时间:2017-09-24 18:31
摘要:白昊及其昊达投资非法集资案受害人代表 受害人的投诉材料 看过长篇小说《红楼梦》的人都记得第四回“葫芦僧乱判葫芦案”里的情节,贾雨村因薛家夺取丫头逞凶杀人一案,害怕触犯“护官符”里有权有势极富极贵的人家而丢官丢命,便徇情枉法胡乱判断了此案。

白昊及其昊达投资非法集资案受害人代表

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受害人的投诉材料

  看过长篇小说《红楼梦》的人都记得第四回“葫芦僧乱判葫芦案”里的情节,贾雨村因薛家夺取丫头逞凶杀人一案,害怕触犯“护官符”里有权有势极富极贵的人家而丢官丢命,便徇情枉法胡乱判断了此案。

  近日,记者接到一份关于鄂尔多斯昊达投资非法集资案处理不公的投诉材料,宛如又见识了另一个版本的“葫芦僧乱判葫芦案”。

  先暂且不说此案。

  回顾一下曾经轰动全国甚至惊动国务院总理的“吴英集资诈骗案”:2007年3月16日,吴英因涉嫌非法吸收公众存款罪被逮捕;2009年12月18日,金华市中院以集资诈骗罪一审判处吴英死刑;2012年4月20日,最高院未核准吴英死刑,该案发回浙江省高院重审;2012年5月21日,浙江省高院作出终审判决,以集资诈骗罪判处吴英死刑,缓期二年执行;2014年7月11日,吴英死缓减刑案开庭,浙江省高院判决吴英由死缓减刑为无期。

  按检察机关的指控,吴英涉案金额不过3.89亿余元(坊间传言也不过20亿元),却由最初被判死刑到死缓,再到无期徒刑。

  再看席卷内蒙、山西、陕西、宁夏、河北等地的鄂尔多斯昊达投资非法集资案,涉案集资发生额竟然高达52亿余元(一审法院仅认定300128.3405万元),主犯白昊才被判有期徒刑12年6个月(含骗取贷款罪)。

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  那么,鄂尔多斯昊达投资非法集资案是如何演变而来的呢?其中又暗含多少不可告人的玄机呢?有关部门长达六年的善后处理,为何一直避重就轻?处置白昊及其昊达投资系列资产,为何严重低于几倍评估价格?

  记者在几天采访中,层层剥茧,尽可能还原事实真相。

  白昊及其昊达投资如何编织“快速致富梦”?

  承诺超额回报吸纳公众投资,其实就是一种古老的类似美国蓬齐骗局的金融诈骗,白昊与他的昊达投资编织的“快速致富梦”,玩的也是此招——用后来者的投入支付高额利息,直到雪球最终崩塌。

  这种金字塔式的骗局正好就是利用这人们贪婪与侥幸的人性弱点,诱使人们自动钻进圈套。骗局制造者的主要策略是向投资者编造故事,声称投资某些项目可以赚大钱。这样的结局往往就是,利用第二轮投资者支付的投资款付给最初的投资者,将第三轮投资者支付的投资款付给第二轮投资者,依此类推。在最初的投资者盈利之后,他们将自己的“成功故事”转述给其他人,导致又一轮投资者进行更多的投资,新一轮投资者的“成功故事”吸引了更多的投资者,依此类推。

  煤矿,是白昊融资的一块金字招牌。昊达的宣传册如此描述:“公司在陕西、鄂尔多斯拥有多处大型露天煤矿,并在包头开设了专属大型储煤厂,储煤量达6万吨左右。”有煤矿,也意味着昊达有支付利息的能力,也让民间中小放贷者感觉吃了定心丸。搞煤矿需要资金,而国有银行贷款困难,因此,民间融资得到了鄂尔多斯当地政府有意无意的默许。

  记者在采访时获悉,以位于上湾村为中心辐射陕西、内蒙、山西的神东公司,堪称这场“集资饕餮”的重灾区,从2008年春节后开始到昊达投资的“快速致富梦”毁灭,神东公司涉案资金总额至少10亿元,但当地有关部门却层层设置障碍,不让大家依法追讨损失,无疑存在很大的社会隐患。

  这一切“归功”于时任神东公司总医院上湾分院副院长高源,他既是昊达投资总经理,同时还是白昊的妻舅。这个身份,使神东公司上至部分高管下至普通员工,甚至由此影响到的方圆广大农民,莫不深信不疑。

  “刚开始都不敢放,,后来看到正式成立了昊达,还有营业执照,正规的手续,大家才放心。出事前每天放款和结息的人络绎不绝,比银行的人还多。”神东公司总医院一位中层领导向记者透露,“早在2005年,高源就以外甥白昊有煤矿、电厂、酒店、地皮为由在神东公司内部小范围融资,2008年后公开向全社会融资,2010年达到高峰。”

  在鄂尔多斯,被债权人视为“实力雄厚”的白昊及其昊达投资,精心营造出来的“信誉”远远超过其他融资对手。为了放贷给昊达,甚至还要托人找关系,其给出的3分月息回报成为人们争相追捧的对象。结息方式也很诱人:10万元至100万元(不含)的散户每三个月结一次息,50万元以上的大户一个月结一次息,借期满6个月可退出本金,而且都是3分利息。

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白昊的大部分“项目”

  白昊及其昊达投资非法集资案造成多大灾难?

  昊达投资公司隶属于白昊担任董事长兼总经理的乌金煤业有限责任公司,自称是专门从事“天使投资”的管理公司。昊达公司从成立开始以3%的月息向社会公开融资。借款约定:5万元起借,上不封顶。结息方式:50万元以下3个月结息一次;50万元以上(含50万元)一个月结息一次。借期满6个月可领取本金。

  由于乌金煤业成立当时确实红极一时,公司办公室的墙上挂满了各级政府签发的有关批文和证照,公司的网页、宣传画册也是图文并茂,吸引了广大投资人,3%的高利更是很大诱惑“馅饼”。自2008年3月成立至2011年8月的三年多时间里,涉及到鄂尔多斯和陕西榆林两市的大部分旗县及周边地区,甚至波及到宁夏、河北等地。截止2011年12月10日,乌金煤业公司自己公布的借款数额为17.2亿元。

  实际上远不止此数。

  据2012年2月28日伊金霍洛旗公安局委托内蒙古东审会计事务所作出的《审计报告(一)》【内东审发(2012)第255号】内容显示:“从2009至2011年10月24日,融资发生额521307.30万元(账面反映人数及金额不包括退清人数及金额)。截止2011年10月24日,融资余额人数为2639名,融资余额为176619万元,已付利息为72305.7685万元,利息抵本金后余额为104313.2305万元。”

  由此可见,白昊及其昊达投资非法集资案标的远不止乌金煤业自己公布的17.2亿元,也不止鄂尔多斯市中级人民法院(2015)鄂刑二初字第1号《刑事判决书》认定的300 128.3405万元,而是521307.30万元!涉及的人多、面广、数额巨大,不仅是尔多斯市的一个大案,而且可能成全国非法集资的一个惊天大案。

  记者在采访中接触到的一个个本案受害者,其背后的故事,大多令人唏嘘不已。

  韩先生,个人投资235万元,另外还有亲朋好友180万元。其中个人部分贷款175万元;

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